Alohi SA

Das Unternehmen bietet Due-Diligence-Dienstleistungen und Risikoanalysen für Unternehmen und Institutionen an, insbesondere im Bereich der Geldwäschereibekämpfung (AML), Terrorismusbekämpfung (CFT), Korruptionsbekämpfung und ESG-Verpflichtungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Kernaktivitäten umfassen:\n\n* Due Diligence auf Unternehmen und Personen\n* AML/KYC-Prüfungen (Know Your Customer)\n* ESG-Reputationsprüfungen\n* Länder- und Unternehmensrisikoanalysen\n* Kryptowährungsanalysen\n* Rechtsstreitigkeiten und M&A-Unterstützung\n* Strategische Intelligenz und Portfolio-Überprüfungen\n* Schulungen und Workshops\n\nDas Unternehmen unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Banken, Vermögensverwaltung, Rechtsanwaltskanzleien, Private Equity und öffentliche Institutionen.